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  中國人民銀行網站近日公布的行政處罰信息公示表(濟寧銀罰字[2019]7號、8號)顯示,濟寧儒商村鎮銀行股份有限公司未按規定履行客戶身份識別義務。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定,中國人民銀行濟寧市中心支行處以20萬元罰款,并根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項,對相關責任人處以1萬元罰款。

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  以下為原文:

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  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

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  以下為原文:

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

  金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

斗智情緣主題曲濟寧銀行子銀行違法遭罰 未按規定履行客戶身份識別|||||||

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

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