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  《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定:金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:

  <錛? 中國銀行三家子銀行違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

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  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

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  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

  根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定,中國人民銀行濟寧市中心支行分別對其處以20萬元罰款,并分別對相關責任人處以1萬元罰款。

錛?H),持股比例均為90.00%。

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

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